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東森國際股份有限公司第十二屆第十八次臨時董事會議事錄
壹、報告事項
一、案由：本公司法人董事財團法人台灣區雜糧發展基金會改派代表人，提請 鑒核。
決議：准予備查。
二、案由：上次董事會議事錄及執行情形，提請 鑒核。
決議：准予備查。
三、案由：本公司97年1至9月份營業報告，提請 鑒核。
決議：准予備查。
四、案由：為本公司97年員工優惠退休方案辦理情形，提請 鑒核。
決議：准予備查。
貳、討論事項
一、案由：本公司經由子公司Far Eastern Silo & Shipping (Panama) 轉投資之東森企業發展(上海)有限公司五百萬美元增資案變更計劃，提請 核議。
主席： 依據董事會議事規則第十七條規定:請東森企業發展(上海)有限公司之法人董事代表王令麟董事、繆祥生董事、廖尚文董事、張樹森監察人應行迴避。本案請潘凌雲董事代理主席進行議案之討論。
決議：除應迴避4席董事外，經其餘出席董事無異議通過。
二、案由：本公司長期租入巴拿馬極限型船舶案，提請 核議。
決議：考量目前船價持續下跌之情況下，本案緩議，並授權航運事業部視市場行情繼續洽談適當之租金後再行提報董事會。
三、案由：本公司組織體系調整案，提請 核議。
決議：經全體出席董事無異議通過。
四、案由：擬聘謝長仲先生為本公司總管理室副總經理，提請 核議。
決議：經全體出席董事無異議通過。
叁、臨時動議：無
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